Walne Zgromadzenie Członków Banku Spółdzielczego w Iłży
Zarząd
Banku Spółdzielczego w Iłży zawiadamia, że zgodnie z § 22 ust.
1 Statutu Banku w dniu
26
czerwca 2019
roku o godzinie 16:00 w Restauracji „Rycerska” przy ul. Podzamcze 46 w Iłży odbędzie
się Walne Zgromadzenie Członków Banku Spółdzielczego w Iłży.
W
przypadku niskiej frekwencji tj. poniżej 50 %, Walne Zgromadzenie
zgodnie z § 24 punkt 2 Statutu Banku odbędzie się w drugim
terminie
o godzinie 16:30 dnia
26 czerwca 2019 roku przy każdej frekwencji.
Porządek
obrad Walnego Zgromadzenia :
1. Otwarcie,
przyjęcie regulaminu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór
Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
3. Wybory
Komisji : Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków, Odpowiedniości.
4, Przyjęcie protokołu z
ostatniego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawomocności
Walnego Zgromadzenia do podejmowania Uchwał.
6. Zapoznanie z procedurą
dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku
Spółdzielczego w Iłży.
7. Podjęcie
Uchwały w sprawie przyjęcia Procedury dokonywania ocen
odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w
Iłży. (uchwała
nr 1)
8. Sprawozdanie Zarządu z
działalności Banku za 2018 rok oraz przedstawienie sprawozdania
finansowego.
9. Sprawozdanie z wykonania
Uchwał z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
10. Sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej za 2018 rok. wraz z oceną stosowania Zasad Ładu
Korporacyjnego i oceną funkcjonowania polityki wynagradzania.
11. Przedstawienie sprawozdania
niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania
finansowego za rok 2018.
12. Odczytanie wystąpienia
polustracyjnego ZRBS im. F. Stefczyka w Warszawie.
13. Sprawozdanie Komisji
Odpowiedniości dotyczące oceny kwalifikacji Członków Rady
Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iłży.
14. Podjęcie Uchwały w
sprawie Zatwierdzenia indywidualnej następczej oceny członków
Rady Nadzorczej Banku za 2018 rok oraz kolegialnej oceny Rady
Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iłży. (uchwała
nr 2)
15. Zgłoszenie kandydatur do
wyborów do Rady Nadzorczej.
16. Kierunki i założenia
przyjęte przez Radę Nadzorczą do realizacji w 2019 roku.
17. Przedstawienie uczestnikom
Walnego Zgromadzenia informacji na temat aktualnej sytuacji prawnej
Banu Spółdzielczego w Iłży, podjęcie dyskusji i
wypracowanie strategii dla Banku Spółdzielczego w Iłży na
następne lata.
18. Podjęcie Uchwały w
sprawie dalszego statusu Banku Spółdzielczego w Iłży. (uchwała
nr 3)
19. Wybory do Rady Nadzorczej
Banku
20. Podjęcie uchwał :
-
Zatwierdzenie
Sprawozdania Zarządu za 2018 rok.(uchwała nr 4)
-
Zatwierdzenie
sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Iłży za 2018
rok. (uchwała nr 5)
-
Udzielenie
absolutorium Członkom Zarządu.(uchwała nr 6)
-
Zatwierdzenie
Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok. (uchwała nr 7)
-
Podjęcie
Uchwały w sprawie zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej za
2018 rok. (uchwała nr 8)
-
Podjęcie
Uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Rewizyjnego Banków
Spółdzielczych im. F. Stefczyka z siedzibą w Warszawie. (uchwała
nr 9)
-
Podjęcie
Uchwały w sprawie zatwierdzenia Wystąpienia polustracyjnego ZRBS
im. F. Stefczyka w Warszawie. (uchwała nr 10)
-
Podjęcie
Uchwały o oznaczeniu najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może
zaciągnąć. (uchwała nr 11)
-
Uchwalenie
kierunków działania i rozwoju na 2019 rok.(uchwała nr 12)
21. Sprawy
różne.
22. Zamknięcie
Walnego Zgromadzenia.
Jednocześnie
zawiadamiamy, że w dniu Walnego Zgromadzenia w sekretariacie Banku
Spółdzielczego w Iłży ul. Rynek 1
w godzinach od 8:00 do
12:00 będą wyłożone następujące materiały: Protokół z
ostatniego Walnego Zgromadzenia z dnia 27-12-2018r. , Projekty uchwał
na Walne Zgromadzenie, sprawozdanie finansowe za 2018r., opinia
biegłego rewidenta wraz z raportem, roczne sprawozdanie z
działalności Banku oraz sprawozdanie z wykonania uchwał
poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
